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2024非法融资立案的标准【专业解读】

韩天寒雪发布于债券知识 · 2024-6-5 15:54 / 156人阅读

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非法融资立案的标准在中国主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，具体到非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个主要方面，以下是大致的立案标准：

非法吸收公众存款罪立案标准：

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；
单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的；
单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的；
单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

集资诈骗罪立案标准：

个人集资诈骗，数额在10万元以上；
单位集资诈骗，数额在50万元以上的；
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；
个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”；
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；
单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

请注意，这些标准可能会随法律更新和司法解释的变化而调整，且实际案件是否立案还会考虑具体案情、证据情况及社会影响等因素。

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